Se puso en marcha
Ignacio Pellizzón
Esta semana se puso oficialmente en marcha la nueva Agencia Antilavado de Rosario. María Paula Bruera -actual directora de concesiones municipales- es la designada para dirigirla y tendrá como objetivo controlar el origen de los fondos de las inversiones en diversos rubros.
En concreto, tendrá la función de generar, recibir y/o procesar reportes de Alerta Sospechosa (AS) sobre inversiones que se realicen en la ciudad con fondos de dudosa procedencia; crear protocolos para la detección de operaciones sospechosas; crear instrumentos y canales institucionales para la coordinación y cooperación con otros estamentos; brindar asesoramiento, asistencia y entender en la tramitación de los distintos requerimientos judiciales.
A su vez, trabajará coordinadamente con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), para detectar posibles delitos económicos relacionados con el lavado.
Si bien la ordenanza que aprobó el Concejo se promulgó en agosto, recién se pone en marcha hora ya que se estuvo “armando el equipo, adaptando los sistemas y los circuitos de los trámites para tener la posibilidad de pedir la documentación adicional necesaria”, indicó el propio intendente, Pablo Javkin, en conferencia de prensa.
Cómo funciona
Se creó un sistema de control económico financiero para la prevención del lavado de activos de origen delictivo y un protocolo de alertas sospechosas. En el dispositivo municipal “se armó un equipo de trabajo en donde hay una jefa, quien realizará los análisis de las alertas y los reportes, en caso de ser necesario”, indicó a Mirador Provincial el concejal oficialista, Fabricio Fiatti.
Este organismo está facultado para procesar las alertas sospechosas, y tendrá potestad de enviar documentación a la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio Público de la Acusación (MPA) o el organismo de control pertinente en la materia.
Un dato no menor es que el titular de la Agencia cumplirá funciones mientras dure el mandato del Intendente, deberá guardar confidencialidad de la información y podrá ser removido por el jefe de Estado local ante un caso de mal desempeño.
Los rubros que serán abarcados por la nueva Agencia Antilavado son: permisos de habilitación, transferencias, cambio y anexo de rubro; venta y alquiler de vehículos, motos y embarcaciones; armerías, casas de juegos, apuestas o casinos; rubros comprendidos en la ordenanza de nocturnidad; hoteles, hostels y alojamientos transitorios para turistas; playas de estacionamiento y cocheras; guarderías náuticas; restaurantes y bares; organismos financieros; agencias de viajes y turismo; concesiones públicas de obras y servicios; construcciones o ampliaciones de más de mil metros cuadrados; convenios urbanísticos; y adquisición o transferencia de más de dos licencias de taxis o remises.
La creación de esta área y la necesidad de ampliar la mira sobre los diversos desarrollos que se realizan en Rosario tienen su raíz ante el aumento indiscriminado de la violencia con tinte narco y la necesidad de cortar el flujo de dinero espurio que se vuelca en distintos emprendimientos.
Al ser una nueva dependencia, el municipio deberá recibir fondos directos que tendrán que ser contemplados en el próximo presupuesto, además de convocar y capacitar al nuevo personal que trabajará en el área.
La idea es que este organismo logre cruzar datos con las investigaciones que lleva adelante el MPA, y así identificar los casos que detecten incongruencias entre personas sospechadas de participar en organizaciones criminales, que tienen una actividad patrimonial importante, y que no tienen manera de justificarlo a través de actividades económicas lícitas registradas.
A su vez, todas las áreas del Palacio de los Leones como los organismos centralizados, descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, tendrán la obligación de cooperar ante los requerimientos para generar un mecanismo aceitado y transparente de control.
