Riesgo de fuga
La querella en representación de la AFIP solicitó este miércoles 27 de abril duras penas para los integrantes de la familia Waigel que son juzgados por el delito de Insolvencia agravado por ser cometido con la concurrencia de dos o más personas. También, al finalizar su alegato, pidió que se les dicte la prisión preventiva ante el riesgo de fuga.
MIRADOR ENTRE RÍOS
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Durante su alegato, la querella sostuvo que la pena en expectativa –para los integrantes de la familia todas las penas solicitadas son de cumplimiento efectivo– y los recursos económicos de que disponen, agudizan el peligro de fuga. En relación a lo último, los querellantes señalaron que, si bien la Sindicatura logró recuperar muchos bienes para el concurso de quiebra, el dinero en efectivo nunca fue detectado y se presume que está en poder de los imputados.
En la causa que se sustancia a siete miembros del clan Waigel para determinar las responsabilidades del delito de Insolvencia Fiscal Fraudulenta, en relación al vaciamiento de la firma para eludir responder a los acreedores particulares y al fisco, también están imputadas 14 personas más, entre familiares y allegados. En los casos en que se pidió condena, se destacó la formación profesional de los imputados por sus conocimientos especiales derivados de su título. Se trató de abogados, escribanos y licenciados en administración. La querella también solicitó penas de ejecución condicional para otros imputados y la absolución de tres personas consideradas testaferros. Se consideró que no tenían bienes ni capacidad económica para acceder a los inmuebles que habrían adquirido ni los conocimientos necesarios para saber qué estaban firmando. La querella señaló que fueron captados por el abogado de Bovril, Gabriel Orsich.
La acusación pública por el Ministerio Público Fiscal realizará sus alegatos el viernes 29 de abril, a partir de las 9.30. La querella solicitó que Miguel Artemio Waigel, Nanci del Carmen Waigel, Miguel Francisco Artemio Waigel y Maricel Alejandra Waigel, sean condenados a la pena de cinco años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. Respecto de Rosa Inés Buttazzoni, esposa del fallecido Miguel Waigel y madre de Marcos Javier Waigel, pidió la pena de tres años y seis meses de prisión efectiva. La misma pena solicitó para Andrea Carina Waigel, Marcos Javier Waigel y Juan Pablo Mariano Waigel. A todos les atribuyó roles de coautores.
Respecto de Benigno Agustín Keiner, la querella requirió la pena de tres años de cumplimiento condicional. En relación a Vicente Raúl Mendoza, Sonia Marisa Milessi y Daniel Aníbal Goro, solicitó la absolución porque se probó que fueron captados por el abogado de Bovril, Gabriel Orsich, y no tenían conocimiento del estado en que estaba la empresa radicada en Crespo, puesto que son oriundos de la primera localidad, y no los tenían respecto de la realización de escrituras u otra documental. El mismo pedido realizó respecto del contador público nacional Miguel Ángel Banega.
La querella solicitó en relación a Jorge Guillermo Waigandt, la pena de tres años de prisión condicional por su rol como partícipe secundario; para Leandro Nicolino Ripari, la pena de dos años y seis meses condicionales; para el abogado Sergio Fernando Schmidt, esposo de Nanci Del Carmen Waigel, hermano de Horacio Felipe Schmidt Bender y cuñado de Patricia Liliana Quesada, solicitó la pena de cuatro años de prisión efectiva. Igual pena se requirió para Daniel Eduardo Campos, Silvana Rosa Beatriz Vargas y Melisa Evangelina Campos. Finalmente, para el matrimonio Schmidt Bender y Quesada, abogado y escribana respectivamente, solicitó la pena de tres años de prisión condicional.
Los querellantes fueron contundentes respecto del rol que desempeñaron el abogado Orsich, que fue imputado en el comienzo de la causa, pero quedó desvinculado de la misma por prescripción de la acción penal en su contra, lo que no sucedió con el resto puesto que se realizó una nueva imputación que no lo comprendió. De Orsich sostuvieron que “Mendoza, Milessi y Goro, fueron usados como instrumentos para perpetrar el plan” de la familia de Artemio Waigel “sin tener el conocimiento pleno” ni del procedimiento de escrituración, todos dijeron que no conocían lo que era una escritura, ni del proceso concursal de la empresa puesto que no vivían en Crespo. La querella sostuvo que “todos fueron captados por Gabriel Orsich, Waigel lo contrataba para captar personas de bajos recursos que le debían un favor…”.
Respecto de los escribanos Hernando Garmendia Molas y Carlos De Ángeli, señalaron que el primero fue desmentido por los testigos cuando señalaron que nunca estuvieron en Santa Fe, donde aquel tiene su escribanía. El escribano sostuvo que las escrituras se firmaron en su estudio. Respecto del segundo, se limitaron a calificarlo como “muy devaluado escribano”.
Las acusaciones sostienen que Miguel Artemio Waigel se desempeñó como presidente de la firma y que Nanci del Carmen Waigel lo hizo como vicepresidente y directora, en tanto que Maricel Alejandra Waigel, Miguel Francisco Artemio Waigel, Rosa Inés Buttazzoni, Juan Pablo Mariano Waigel y Andrea Carina Waigel cumplieron la función de directores de la sociedad anónima”.
CONNIVENCIA
Fiscalía expuso en el escrito de remisión de la causa a juicio que “existen entre los miembros del directorio mencionados y los restantes imputados relaciones de familia, afectivos, profesionales o laborales que ponen en evidencia la efectiva connivencia entre cada uno de ellos en los actos ilícitos que se les atribuyen”. Se acreditó que Marcos Javier Waigel es hijo del fallecido Fermín Waigel y de Rosa Inés Buttazzoni. Melisa Evangelina Campos es la concubina de Miguel Francisco Artemio Waigel, mientras que Daniel Eduardo Campos y Silvana Rosa Beatriz Vargas, son los progenitores de aquella. Sergio Fernando Schmidt es el cónyuge de Nanci Del Carmen Waigel y el hermano de Horacio Felipe Schmidt Bender; quien es el cónyuge de la escribana pública Patricia Liliana Quesada. Por su parte, Benigno Agustín Keiner es el esposo de Andrea Carina Waigel. A la vez, Jorge Guillermo Waigandt y de Leandro Nicolino Rípari mantenían una relación de dependencia laboral con la firma fraudulentamente fallida. Finalmente, Miguel Ángel Banega se desempeñó como contador de la empresa”.
